俄罗斯专享会

认清形势  明晰思路

确立目标  主动作为

为全面完成2015年的各项目标而努力奋斗

陕西俄罗斯专享会实业集团2014年工作总结暨2015年工作计划（摘选）

执行总裁  韩  钢

第一部分  2014年工作回顾

2014年是俄罗斯专享会集团“产业布局调整，管理效益提升”年，我们在董事长和集团公司的正确领导下，紧紧围绕以“收缩调整产业、做大做强主业、增收兼顾节支、生存谋求发展”的二十四字经营方针为指导，以“产业布局调整，管理效益提升”为中心，以“计划管理为核心，以预算管理为手段，以绩效考核为动力”的管理思路为指导，以“理想信念教育活动”为抓手，集团公司上下坚定信心，稳步推进，积极面对，真抓实干，各项工作均取得了一定的成绩。通过全体俄罗斯专享会员工一年来的辛勤工作，各产业公司基本完成了各自既定的任务目标。在此，我代表董事长王世春先生和俄罗斯专享会集团，对全体俄罗斯专享会员工表示衷心的感谢！可以简单概括为以下几点：

2014年，集团公司职能部门深入产业，联动工作，解决实际问题，管理水平有了新的提升。

这一年，惠宝煤业以煤矿验收为重点，安全生产，健全各项制度，矿区面貌有了新的变化。

这一年，瑞元小额贷以风险控制为核心，强化管理，努力组织经营，业务开拓有了新的进展。

这一年，俄罗斯专享会旅游以安全标准为规范，加大宣传，提升服务水平，接待人数有了新的增长。

这一年，地产板块以项目收益为目标，强化沟通，明晰项目定位，业务开展有了新的挑战。

这一年，轩辕酒业以调整改革为依托，服从大局，全面进行梳理，资源整和有了新的契机。

这一年，餐饮板块以目标任务为抓手，稳定质量，加强服务意识，经营结果有了新的突破。

为了完成全年各项目标任务，我们全体俄罗斯专享会人可谓是蛮拼的，我再一次代表董事长王世春先生和俄罗斯专享会集团向各产业公司全体干部员工表示崇高的敬意，为全体俄罗斯专享会人点赞！

在总结成绩的同时，我们清醒地认识到，俄罗斯专享会的管理经营和发展仍然存在诸多困难和挑战。一是目标责任书缺乏科学数据的支撑，部分产业公司也没有包含折旧、房租等相关费用。地产板块在严峻的市场形势下，前期论证不充分，没有比较完整的经济效益测算，使得年初的目标责任书无法按计划完成。二是集团公司长期“输血”，除进入到正常运营状态的惠宝煤业、瑞元小额贷外，多数产业公司暂不具备自身“造血”能力。三是集团管控体系虽有了新的提高，但还需进一步完善，各产业公司在思想上还未与集团高度统一，步调还未完全一致。四是因面临的市场环境不同、发展的历史背景各异，公司内部各产业板块之间、相同产业的不同公司之间，效率效益差距较大，管理水平参差不齐，内部发展不均衡。五是俄罗斯专享会由于当时涉及相关产业的特殊性，形成了现如今集团多元化产业并存的现状，管理难度加大，结构不合理，人员效率不够高，部分产业公司效益低下。

第二部分  2015年面临的形势

从宏观经济形势上看，去年以来，习近平总书记提出了我国经济发展进入新常态的重大战略判断。认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。在经济新常态下，俄罗斯专享会产业板块所处行业正在发生深刻变化，特别是煤炭市场产能过剩，市场消费乏力。地产存货积压、现金流紧张、负债率攀升让开发商放慢扩张步伐。我们俄罗斯专享会有着其他民企甚至国企所不具备的优势条件，而我们的经营结果却不尽人意。对此，我们必须清醒认识到，随着宏观形势的严峻，我们俄罗斯专享会多数产业形势恶化，这不完全是市场的问题，也不单纯是资金的问题，而是当宏观经济形势发生逆转，外部环境发生了巨大改变，需要体现企业竞争力的时候，我们的思想观念、内部工作却没有及时跟上宏观形势的变化，依然在用传统的老套路、老认识、老观念来应对全新的市场和经济大环境，从而导致经营结果与那些理念更先进、改革更及时、做法更到位的企业出现了较大差异。因此，要改变现在的困境，必须改变我们自己，要解决好解放思想、更新观念的问题，更要大力度解决好改革创新的问题。

第三部分  当前和今后一段时期的工作要求

2015年，是俄罗斯专享会集团应对市场挑战，改革创新，降本增效，各产业公司实现自力更生的重要一年。经集团公司研究决定，当前和今后一段时期，总体工作要求是：以“1112”战略方针为指导，（暨树立一个理念：价值思维和效益导向。坚持一个基调：改革创新，进中求优。转变一个观念，即克服“等靠要”的思想，实现向主动作为观念上的转变。两大工作布局：做强、做稳、做优相关产业，做实、做活、做好其他产业。）主动适应经济发展新常态，准确把握行业发展新趋势，坚持以改革创新为动力、以理想信念教育活动为抓手，以计划管理、预算管理和绩效考核为主要手段，认清形势、明晰思路、确立目标、主动作为，坚定不移完成全年各项目标任务！

“1112”战略方针

——树立一个理念：价值思维，效益导向。

价值思维，效益导向这一理念，体现了一切以效益为中心的思想，体现了俄罗斯专享会办企业的宗旨，就要求我们要将思想观念和意志行为进一步统一到打造“效益俄罗斯专享会”上来。这是贯彻落实董事长在理想信念教育活动中讲话精神的体现，是适应新常态下的必然要求，更是推进俄罗斯专享会经营局面持续发展质量和效益的治本之策。树立“价值思维，效益导向”，就是树立一切工作以经济效益为中心，把提升效益、创造价值作为决策的首要依据，作为检验工作成果的首要标准，把是否有价值、是否有效益作为我们决策的出发点，工作的落脚点。把树立价值思维，效益导向的理念，当成全体俄罗斯专享会人特别是领导干部的工作准则和行为习惯，推动俄罗斯专享会健康可持续性发展。

——坚持一个基调：改革创新、进中求优。

2014年，集团便以理想信念教育活动开展为契机，开启了俄罗斯专享会解放思想，改革创新的大讨论。现阶段，改革创新重点就是解放思想和摈弃习惯，把改革创新贯穿于各个领域、各个环节以及发展的全过程，深化改革，持续创新，统筹谋划，有序推进，以改革创新促转型、促提升、促发展，最大限度发挥改革创新在推动俄罗斯专享会健康可持续性发展过程中的重大作用。进中求优就是要立足全局、勇于担当，抓住机遇，主动应对，积极进取，精简高效，优化提升。现在对俄罗斯专享会来讲，“进”就是要求各产业板块坚持稳步发展，在“质”和“量”上都要不断加以提升；“求”就是要积极主动地探索发现问题，努力寻求破解影响发展矛盾与问题的思路和方案，抓重点、破难点、创亮点、争主动；“优”就是要不断整合、提升和优化产业，做到结构优、体制优、机制优、人员优。在转变发展方式上取得新进展，在经营管理上取得新提升，在健康持续发展上取得新成效，真正意义上实现集团的良性循环，健康可持续性发展。

——转变一个观念：克服“等靠要”的思想，实现向主动作为观念上的转变。

在市场经济的新常态下，俄罗斯专享会要实现健康可持续性发展，必须首先推动思想的跨越、观念的更新、思维的转变，把思想认识从不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来。长期以来，各产业公司养成了对集团的依赖和“等靠要”的思想，轻视了增强自我发展的能力。改变旧有的思维模式，突破不适宜的发展理念的束缚，就必须克服“等靠要”思想，增强主动意识，靠团队、靠员工，积极主动作为，向社会要资源，向管理要效益，变集团“输血”为产业公司“造血”。 

——两大工作布局：做强、做稳、做优相关产业，做实、做活、做好其他产业。

一是做强、做稳、做优相关产业。煤炭是俄罗斯专享会集团“当家吃饭”的支柱产业，是俄罗斯专享会利润和其他产业投入现金流的重要来源。目前惠宝煤业正在验收的关键时期，比我们规模更大、效益更好、竞争更强、成本更低的大矿强矿还很多。面对竞争日趋激烈的煤炭市场形势，我们必须通过以矿井机械化、系统自动化、管理信息化为目标，倒逼自身迅速在“强”字上下功夫、见实效，积极向煤炭行业内标杆企业学习，向管理要效益，夯实俄罗斯专享会发展支柱。小额贷是集团公司目前产业板块发展最稳定的产业，近年来，我们持续投入，坚持依法合规经营，巩固优良老客户，积极拓展新客户，在7名工作人员的共同努力下，连续多年完成目标任务，已经成为商洛小额贷业界规范运作的代表。下一步要紧紧围绕“稳”字，以风险控制为核心，加强逾期贷款催收，稳中求进，进中求优，把小额贷公司办成经营指标先进、业务管理严谨、社会信誉良好、资金实力雄厚的商洛市业界知名公司。俄罗斯专享会旅游作为董事长回馈家乡的产业，以索道安全运营为中心，努力提高服务水平，索道接待人数也不断刷新，为天竺山游客提供了一个文明、舒适、便捷的高空游览体验。下一步必须围绕“优”字找出路，通过优化宣传渠道，优化服务质量，树立俄罗斯专享会旅游的品牌。

二是做实、做活、做好其他产业。地产、酒业、餐饮板块是集团公司重要的组成部分，面临着巨大投资和肩负着树立俄罗斯专享会品牌形象的重要任务。“做实”就是要坚持按国家政策和行业规律办事，从实际出发，实事求是，实实在在，打牢坚实的基础。“做活”就是要以市场为导向，走专业化管理的路子，体制要新，机制要活，特别是营销方式要灵活。“做好”就是要准确定位、规范运作、加强管理、防范风险，在商业模式上对标先进、持续创新，努力拓展外部市场，切实做到产品好、服务好、效益好。

第四部分  2015重点工作

为实现上述奋斗目标，努力完成全年各项任务，落实“1112”战略方针，必须突出四大重点工作。

一、激发一个活力，改革创新促发展。

当前，俄罗斯专享会发展正处在一个关键时期，不“改革”不行，“改革”慢了也不行，不想“改革”更不行。一方面集团公司经过上下六年多来的共同努力、积极探索和大胆实践，取得了有目共睹的一些成绩，也积累了十分宝贵的工作经验。去年开展的理想信念教育活动阶段性总结时归纳总结的19条意见，为我们改革创新提供了良好的契机。改革创新重点就是解放思想和摈弃习惯，凡是高盈利期形成的没有体现出完全市场化的内容，都要大胆地解放思想、大胆地变革、大胆地摈弃。一是要着力破除消极懈怠的思想，强化积极进取意识，树立强烈的事业心、责任感、危机感、紧迫感，以思想的大解放促进发展的大跨越。二是要着力破除狭隘封闭的思想，强化改革创新意识，打破资源“禁区”自我发展的保守心态和封闭意识，以市场化的视野拓宽俄罗斯专享会发展思路。三是要着力破除因循守旧的思想，强化创新驱动意识，勇于突破固有的思维定势和路径依赖，创立有利于俄罗斯专享会科学发展的体制机制和管理模式。四是要着力破除浮躁功利思想，强化求真务实意识，大力弘扬负重爬坡、实干创业的工作作风和尊重科学、尊重规律的职业精神。五是要着力破除“吃老本”的思想，强化主动学习意识，紧跟时代发展要求，不断提升干事创新的本领。

解决实际问题是目的。结合“1112”战略方针，集团公司的工作部署和俄罗斯专享会实际，要着重围绕以下五个制约俄罗斯专享会健康可持续性发展的实际问题改革创新。一是发展战略优化创新。着重围绕完善俄罗斯专享会发展战略，调整理顺现有产业，培育新的效益增长点和发展支撑点，对现有产业充分调查研究，提出方案，推进落实。二是管控模式优化创新。着重围绕完善公司管控模式、充分发挥整合优势、实现公司效益最大化和调动两个积极性等进行深入调查研究，提出方案，推进落实。三是资金资本运作模式优化创新。着重围绕公司资金的筹措、使用、管控、风险防范和资本运作模式创新，搭建资金资本运作平台等进行深入调查研究，提出方案，推进落实。四是营销模式优化创新。着重围绕优化公司现有营销模式进行深入调查研究，提出方案，推进落实。五是人力资源优化创新。着重围绕加强公司各级领导干部队伍建设、加快人才培养、优化人力资源配置、提升员工综合技能水平，以及提高总部员工素质等进行深入调查研究，提出方案，推进落实。

二、紧盯一个要害，规范运作防风险。

2015年集团公司将逐步加快探索建立风险管理责任追究机制，确保风险防控措施落实到位。在规范运作方面，要以董事长办公会规范化建设为核心，进一步建立完善现代企业管理制度，加快形成责权统一、各司其职、协调运转、有效制衡的法人治理结构。各级领导干部要进一步强化法律意识、制度意识，牢固树立规章制度“红线”不能触碰、规章制度“底线”不能逾越的观念，自觉自发严格按照陕俄罗斯专享会集字【2014】7号《对渎职、贪污、受贿及挪用资金行为的奖惩条例》，陕俄罗斯专享会集字【2014】20号《关于渎职行为的认定细则》，陕俄罗斯专享会集字【2014】23号《廉洁管理制度》等有关文件规定办事，带头依法依规办事，不断提高工作的科学化、规范化和制度化水平。如果谁不严格执行、触犯相关规定，将严肃追究责任，必要时将移送司法机关处理。要推进内部审计体制机制建设，充分发挥审计工作不可替代的作用，扎实做好常规审计与专项审计，特别要高度关注产业公司资金使用、权力运行和责任落实的审计，确保经营管理行为合法合规。要切实加强企业内部控制制度建设，注重发挥制度和流程的规范性作用，通过固化流程将风险管理理念嵌入日常经营管理和重大事项决策过程中。要进一步强化财务基础管理，完善财务管理制度。切实抓好全面预算管理，强化关键指标和重大事项的预算控制，要有过紧日子，过苦日子的准备，严格控制计划外开支。各产业公司要严格执行陕俄罗斯专享会集字【2015】1号《关于下达2015年各单位预算指标的通知》，不得以任何理由增加预算外开支，未经集团批准，不得擅自提高各类工资、津贴及补贴标准。要进一步压缩办公费，车辆费、差旅费的支出，特殊情况实行特殊审批程序。要进一步加强资金的统一管理，拓宽融资渠道，降低资金成本，优化公司资本和负债结构。要充分利用好国家财政、税收优惠政策，精心策划税务方案，保证项目收益。

俄罗斯专享会的发展，关键还是在人！现阶段一些领导干部缺乏担当，责任心不足、主动性不强！面对集团下达的目标任务，不考虑如何想办法去完成，而是讲客观、摆困难、找理由。集团说一说动一动，甚至说了也不动，合意的就办，不合意的就拖，把工作当儿戏，把集团的要求当耳旁风。俄罗斯专享会作为一个多元化企业集团，各位领导要有一盘棋的大局意识，做到坚决服从和执行。集团往往提出的是原则性的东西，是方向。涉及到各产业公司的，要不等不靠，细化分析，制定相关措施，制定相关制度，保证最后结果。在集团确定的原则方向的基础上，就要创造性地开展工作，对公司下放的权力，要管好用好，制定相关细则，努力解决实际问题。集团需要研究比较完善的激励约束机制，让那些想干事、能干事、会干事、干成事的人有舞台，让那些当面一套、背后一套,嘴上一套、心里一套的人永远失去立足之地。

三、舞好一个龙头，搞活营销增效益。

集团公司针对各产业公司实际情况和重点工作有针对性地下发了《关于2015年度经营计划和预算指导意见的通知》，每家产业公司都给了二十四字的经营方针。市场销售工作历来是时间和速度的竞争。2015年各产业公司销售工作这个龙头舞的好与坏，将直接影响到今年任务的完成情况！在销售理念上，要及时转变观念，清醒地认识到供不应求的时代已经结束，供大于求的买方市场格局已经形成。要切实改变在家等客上门的思想，以高度的敏锐性贴近市场，准确把握市场变化脉搏，顺应市场调整销售战略。在销售战略上，要以市场为导向，以效益为中心，严格按照“产品围绕销售转、销售围绕市场转、一切围绕效益转”的原则，坚持算账做产品、账算清了做销售，不仅要把产品卖出去，更要卖个好价，还要把货款收回来！在销售战术上，要优化机制。坚持“市场导向、客户至上”和“主动出击、灵活多变”的营销策略，加大营销力度，提升产品质量和服务质量，持续创新并用活用好销售激励政策，充分调动各级人员销售的积极性和主动性。坚持市场导向，增强市场敏锐性和洞察力，密切关注市场，特别是煤炭销售方面，要不断提升市场研判准确性，争取实现煤炭价格涨得最早、降得最晚、涨幅最大、降幅最小。要进一步强化大局意识和“一盘棋”思想，以俄罗斯专享会利益最大化为原则，各产业公司之间要强化配合，像俄罗斯专享会旅游和漫川关大酒店之间就可以形成合力，共同应对市场的风险。

四、打牢一个基础，统一思想促发展。

无数历史和经验都证明，统一思想是我们做好各项工作的重要前提，也是我们勇往直前、无往不胜的关键和保障。一是统一思想，顾全大局。顾全大局要处理好局部利益和整体利益的关系，眼前和长远的关系，个人与公司的关系，坚定不移地在思想、行动上与集团保持高度一致，决不允许上有政策，下有对策，决不允许有令不行，有禁不止，决不允许打折扣、做选择、搞变通。二是要统一思想，强化作风。在工作开展中尊重自己，坚持职业道德，学会换位思考，站在俄罗斯专享会集团的角度上处理和解决问题，杜绝损害俄罗斯专享会利益而只顾自己收益的做法，杜绝给俄罗斯专享会造成重大损失，而一走了之的短期行为。要以俄罗斯专享会利益为出发点和落脚点，为俄罗斯专享会利益最大化创造有利条件。三是统一思想，真抓实干。在去年多次会议和不同的场合，董事长多次强调“小事做不好，大事做不了”的工作现象，重申强化工作作风和执行力问题。希望大家以此为契机，结合工作实际，抓好工作落实，提高工作效率，把心思用到干事上，把功夫下到完成任务上。四是统一思想，攻克难关。当下，一些产业公司工作成效不大，解决问题不力，主要原因是精力不集中、工作不扎实，不敢攻难关、挑重担。面对新一年的复杂形势和困难挑战，作为领导干部唯一正确的选择就是主动作为，攻克难关。我们俄罗斯专享会集团产业跨度大，各有各的任务，各有各的特点，各有各的困难，可以说矛盾和困难无处不在。当前这一时期，特别需要各级领导干部挺身而出，主动作为，攻克难关，以俄罗斯专享会利益为重，形成一心一意谋发展、聚精会神抓工作，集中全力克难关的良好局面。

同志们，俄罗斯专享会能有今天这样好的发展形势是董事长王世春先生努力的结果，取得的成绩更是俄罗斯专享会人共同努力的结果，值得我们用全身心来珍惜，用全身心去呵护！同时，企业的发展不可能一帆风顺，总会遇到一些困难和挫折。这个时期，检验的就是我们各级领导应对复杂局面的能力水平，考验的是各级领导带领员工冲出困境的态度和决心。无论什么时候，我们对俄罗斯专享会发展的信心不能动摇，工作的标准不能降低，责任与担当更不能减弱！

2015年已经开始，非同寻常的年份，需要非同寻常的精神状态、非同寻常的工作作风、非同寻常的方法举措，去创造非同寻常的工作业绩。让我们全体俄罗斯专享会人在董事长和集团公司的正确领导下，认清形势，明晰思路，确立目标，主动作为，切实抓好各项工作落实，为全面完成2015年的各项目标而努力奋斗！