俄罗斯专享会

4月17日至27日，集团公司为深入贯彻落实董事长年度工作计划会讲话精神，围绕集团公司年度经营管理目标,经集团绩效考核委员会研究决定，由集团副总裁刘志林负责、考核委员会办公室(人力资源部)牵头、集团办公室和集团财务管理中心参加组成的考核小组,积极开展了集团公司2019年第一季度预考核工作，本次考核覆盖率达到100%。考核小组以“突出问题导向补短板，聚焦整改攻坚促提升”为原则，以“立足服务企业，优化工作流程，提高工作效率”为目的，以董事长年度工作计划会讲话精神的贯彻落实情况、各单位第一季度目标任务完成情况、财务预算执行情况、生产经营安全管理情况、董事长或集团公司交办的重大事项完成情况作为本次考核的主要内容，通过座谈交流等形式，辅之于“看现场，看记录，看措施，看结果”的考核方式，顺利有效地推进了集团公司绩效考核管理工作，力求统筹协调各单位工作步调，引导各单位找准工作的结合点，确保发展目标落地生根。

一、各单位第一季度目标任务进度完成情况

通过对此次预考核结果进行综合分析及现场考核结果分析，各子公司考核指标综合完成进度为89.50%，共有6家子公司平均考核指标进度达到90%以上，其中瑞元小额贷、轩辕投资和俄罗斯专享会旅游平均考核指标进度达到100%以上。尤其是瑞元小额贷以及轩辕投资两家公司各项考核指标完成进度均大于90%，在经济指标及内控指标方面完成优秀。

第一季度主要经济指标有三家单位超额完成目标预算值，分别是轩辕投资、瑞元小额贷和俄罗斯专享会旅游，但集团公司整体综合完成进度为64.56%，共有6家单位因政策原因或其他各种原因导致主要经济指标完成进度低于80%，个别单位指标完成进度仅为-57.38%，较目标进度差异较大。

集团公司在内控管理方面整体完成进度较好，平均完成进度为91.74%，共8家子公司平均进度达到90%及以上，占考核单位的80%，但个别公司内控指标完成进度仅为64.65%，与集团其他子公司仍存在明显的差异。

二、重点任务检查落实情况

(一)董事长讲话精神和理想信念教育活动的贯彻落实情况

各单位根据董事长重要讲话精神及集团相关红头文件要求，制定分步分层实施计划、突出学习重点，采取灵活多样的形式，认真组织学习，统一思想认识，坚定信心决心，坚决把董事长讲话精神落实到位，为完成年度任务目标奠定坚实的思想基础。其中以俄罗斯专享会旅游、轩辕投资和轩辕酒业完成优秀。俄罗斯专享会旅游所有管理层书写了理想信念教育承诺书，增设“每日一讲”的学习形式和“学习之星”评选活动；轩辕投资制定了理想信念教育活动实施细则，全员制作了理想信念教育活动笔记本，工作改善情况较为明显；轩辕酒业制定了以公司管理层每月半天的主讲培训为特点的2019年度培训计划。但是，在检查中发现，也有个别公司未制定具体实施计划，学习形式单一，目前只对相关文件进行了学习或未形成具体学习情况汇报材料，重视不够，理解不透，思想还未完全统一，学习还没落到实处。

(二)财务预算执行及财务管理情况

集团公司在财务预算执行情况和财务管理工作方面综合考核完成相对较好的三家单位分别是瑞元小额贷、轩辕投资及俄罗斯专享会旅游。但部分单位在预算执行的过程中仍存在指标超预算、未完成预算、无预算开支等情况。同时，存在预算的制定执行中存在着对预算不够重视，或未按照预算管理办法进行财务管理工作的情况。

（三）生产经营安全管理情况

通过第一季度的安全工作检查，各子公司对安全工作所采取的措施，符合董事长及集团公司对安全管理工作的要求，充分贯彻了集团“安全第一，预防为主”的安全方针。

在生产经营管理工作中落实生产安全管理工作执行到位的是惠宝煤业、俄罗斯专享会旅游和轩辕酒业。惠宝煤业吸取百吉煤矿事故教训，投入大量人力、物力、财力集中开展安全工作大排查大整治活动，同时对查出的问题进行逐条整改，顺利通过政府复查及复工验收。在正常生产期间，全矿强化管理，严格落实安全生产责任制，健全安全管理制度，严格作业规程，积极开展一级安全生产标准化自评工作，多手段、多维度的保证煤矿的安全经营。俄罗斯专享会旅游通过了索道行业国家安全生产标准化验收，形成了安全管理体系文件，制度执行措施到位，特别是针对索道进行的多层次安全检查保养和定期开展的应急救援演练措施，全方位的保证了企业安全运营及游客的人身安全；轩辕酒业通过了工贸行业三级安全生产标准化，对安全管理工作进行了全方位的贯彻落实，尤其在酒品质量及火灾控制方面，高标准、多维度的进行了把控。但是，我们也发现个别单位存在安全管理体系不完善及安全管理工作执行不到位的情况，应进一步加强安全生产工作的执行效果及落实力度。

（四）董事长或集团公司交办的重大事项完成情况

根据集团公司考核管理要求及集团各单位运营实际，在集团公司2019年第一季度预考核工作中，专门就集团公司工作的焦点、重点、难点及董事长特别关注的工作进行了专项摸底跟进和督查，除个别工作效果明显外，大部分工作进展不够顺利，不够理想，与董事长和集团的要求差距较大，希望相关单位和相关责任人，进一步压实主体责任，强化督查督办，切实推动专项任务顺利完成。

三、集团绩效考核委员会要求

（一）各被考核单位应立足企业经营现状，认真剖析，总结经验，积极寻找差距原因，及时调整经营思路和工作计划，迎头赶上，全面完成阶段目标进度，全力推动俄罗斯专享会集团的整体发展。

（二）各单位应继续加强董事长讲话精神及理想信念教育的学习，进一步创新学习形式，积极贯彻落实“忠诚，务实，担当，自律，勤奋，高效”的发展理念，促使问题解决到位，工作执行到位。

（三）各单位须结合自身财务预算执行情况及财务管理现状，从以下几个方面对照检查，加强财务预算管理，提高财务管理能力。

1.严格执行预算管理办法，坚决杜绝无预算开支或预算与实际开支二张皮的现象；2.建立与完善财务制度流程的梳理与更新，确保财务管理工作及时准确规范；3.严格资金管理，确保资金运行安全；4.严格按照会计准则、发票管理制度和合同审核流程等相关规定，高度重视税法的宣传与具体执行工作，加强各项财务管理工作。

（四）各单位须进一步规范生产经营安全管理，严格落实安全生产责任制、加强安全教育培训，抓好隐患排查整改等工作，建立健全安全运行保障体制，把安全工作做实做好，切实降低企业风险。

（五）各相关单位及岗位应排除一切干扰，采取行之有效的措施，强力推进董事长及集团交办专项工作落实进度。

从本次季度预考核情况整体来看，各单位积极找差距、理思路、定措施、抓提升，奋力推动了集团公司经营管理工作逐步向前。各单位下阶段要继续做好考核任务的推进落实工作，始终坚持问题导向，认真开展问题研判，对存在的问题及时反馈及时预警及时解决，以问题不断解决推动工作深入开展。